云南铝业股份有限公司关于确认2016年日常关联交易执行情况的公告

证券日报   2017-04-07 15:57

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2017-031

云南铝业股份有限公司

关于确认2016年日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2016年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2017年4月6日召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于确认2016年日常关联交易的议案》。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2016年日常关联交易的议案》,关联董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决。公司独立董事事前认可该事项,一致同意将相关议案提交董事会审议。

2.独立董事意见

(1)公司与关联方2016年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为,该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情形。

(2)本事项的表决程序合法,关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)公司2016年度日常关联交易执行情况

由于生产经营的需要,公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其部分控股子公司之间每年均有业务往来,构成日常关联交易。2016年,经信永中和会计师事务所审计,2016年与关联方实际发生关联交易金额为 5,734,166,213.26 元,共发生以下6类关联交易:

1.日常经营中购买商品接受劳务 3,344,503,947.66 元,占当年同类交易金额的25.50%;

2.日常经营中销售商品及提供劳务 28,897,513.44元,占当年同类交易金额的0.19%;

3.接受在建工程项目服务498,636,277.54 元,占当年同类交易金额的25.39%;

4、取得融资本金1,785,000,000.00元,占当年同类交易金额的17.92%;

5.向关联方取得的利息 8,609,763.54 元,占当年同类交易金额的25.16%;

6.向关联方支付的融资利息68,518,711.08元,占当年同类交易金额的9.76%。

具体明细如下:

二、实际发生金额与预计金额存在较大差异的说明

上述关联交易事项均属于日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产经营发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。但因生产经营及融资需要,公司2016年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异,主要是公司与财务公司的金融服务产生的关联交易实际发生数与预计数存在较大差异,主要原因是公司为了拓展融资渠道,向财务公司增加了票据贴现、汇票开票等融资,同时为了降低融资成本,将预计1年期融资调整为6个月且在1年内滚动使用。公司2016年度发生的日常关联交易属于正常的经营行为,其占同类交易比例较小,对公司日常经营及业绩改善有促进作用,没有损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。

三、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司2016年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司2016年度关联交易的实际发生情况,均为公司生产经营过程中的正常交易行为,公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司相关制度管理关联交易,规范关联交易事项。公司日常关联交易情况与预计存在较大差异,符合市场行为和经营实际,符合法律、法规及规范性文件的规定,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及中小股东的利益。

四、备查文件

(一)云南铝业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议;

(二)云南铝业股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司

董事会

2017年 4月6日

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