杭州汽轮机股份有限公司七届八次董事会决议公告

证券时报   2017-04-07 15:47

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2017-27

杭州汽轮机股份有限公司

七届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司七届八次董事会于2017年4月1日以书面形式发出通知,并于2017年4月6日进行了通讯表决。

公司董事会现有董事11名,实际参加表决的董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次会议合法有效。

经统计,参加通讯表决的11位董事,采用记名表决方式对下列议案进行了表决:

一、审议《关于公司与杭州汽轮动力集团有限公司关联交易的议案》

该议案为关联交易议案,与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决,会议经与会非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

关联交易内容详见公司于2017年4月7日在深圳证券交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)公告的《杭州汽轮机股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2017-28)。

二、审议《关于公司向中国银行浙江省分行申请70000万元授信额度的议案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

三、审议《公司对外担保制度》(2017年修订)

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此制度。

制度内容详见公司于2017年4月7日在深圳证券交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)公告的《杭州汽轮机股份有限公司对外担保制度》(公告编号:2017-29)。

杭州汽轮机股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日

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