中行临沂沂蒙支行成功堵截20万元假存单一张

琅琊新闻网   2017-04-07 14:35

3月16日,中行沂蒙支行在为客户支取存款时,成功堵截假存单一张,金额20万元,有效避免了我行资金损失。

一、基本情况

3月16日13时许,一客户持一张存单到该行柜台要求取款。柜员李某某接过存单后,凭工作经验判断该存单手感及记载事项异常,进入系统查看后,发现系统中无此存单信息,随即报告该行营业主管,经主管进一步审核,断定该存单系伪造的假存单。发现假存单后,该行第一时间向公安机关报案,在报案的同时,假存单持有人发觉事情不妙,仓惶逃走。

二、假存单特征

1、假存单纸张大小与真存单一致,厚度较真存单略厚。

2、假存单记载账号6217906000010675428,户名杨思梅,金额贰拾万元整,交易日期及起息日均为2007-02-09,到期日为2019-02-09,存期24个月,利率2.25%,存单号码为081307135。

3、假存单所加盖印章为“中国银行股份有限公司临沂沂蒙支行业务专用章(1)”,与我行签章式样略有不同。

4、假存单所显示经办人员柜员号为3027618,非我行员工。

5、假存单存期24个月,定期账号应为12位,该存单账号6217906000010675428为借记卡卡号。

6、假存单凭证号码为打印且无荧光反应,而真存单为凹凸印刷且在紫光灯下有荧光反应。

三、风险提示

1、在一季度“开门红”活动期间,犯罪分子利用假存单实施诈骗,提醒各营业网点在发展业务的同时,注意合规操作,做到业务发展和风险防控两不误。

2、柜员在办理业务过程中,提高风险防范意识,密切关注各类重要空白凭证的防伪特征。客户持存单等凭证提示付款时,务必先对凭证鉴别真伪,再进行账务操作,确保银行资金安全。

3、加强应急预案演练,提高突发事件处理能力。经办柜员发现假存单时,立即用暗语(网点自定)向有关人员报告。以办理业务需要持票人提供证件、资料和报批等为由要求持票人出示身份证件和相关资料,并暂时扣留持票人提供的资料及证件,巧妙稳住持票人,等待警方和上级部门现场处理。(贺俊梅 于莹)

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